美國財政部因涉嫌加密貨幣愛情騙局網絡對柬埔寨參議員郭安（Kok An）及相關人士實施制裁
導言
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已將柬埔寨參議員郭安（Kok An）連同28名個人及實體指定為特別指定國民。此行動針對一個被指控通過基於加密貨幣的愛情騙局及投資詐騙欺騙美國公民的網絡，其運作據稱受到Kok An政治關係的保護。
正文
Kok An是一名富有的參議員，亦是柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）的盟友。據財政部稱，他擁有Crown Resorts及其他物業，這些物業內設有詐騙園區。財政部表示，Kok An利用其政治影響力庇護一個詐騙中心網絡。營運者以友誼或戀愛關係的承諾引誘受害者，說服他們以高回報投資為名轉移數字資產，然後盜取資金。財政部進一步報告，人口販運受害者表示，他們及數千名其他人被帶到這些園區，並在暴力威脅下被迫進行詐騙。 制裁措施凍結被指定方在美國的所有資產，並禁止美國國民與其進行交易。由美國檢察官辦公室、司法部、聯邦調查局（FBI）及特勤局組成的跨部門詐騙中心打擊部隊，另外宣布對兩名中國公民提出指控，他們涉及在緬甸經營一個詐騙園區，並試圖在柬埔寨建立另一個園區。該等人士於2026年在泰國因移民指控被捕。打擊部隊亦沒收了一個用於招募販運受害者的社交媒體訊息應用程式，以及503個詐騙網站域名。國務院懸賞高達1000萬美元，徵求有助追回2024年11月被制裁的另一個緬甸園區詐騙所得款項的訊息。 這些制裁措施是與美國執法部門協調進行的。另外，穩定幣發行商Tether與OFAC合作，凍結了超過3.44億美元與規避制裁或非法活動相關的USDT。 財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，本屆政府將消除詐騙視為首要任務，財政部將繼續打擊詐騙者，不論其身處何地或有何關係。Obsidian Risk Advisors的管理負責人布雷特·埃里克森（Brett Erickson）評估，這些制裁是一項異常強硬的外交措施，反映政府將這些騙局視為國家安全威脅，對家庭造成嚴重的財務損害。 柬埔寨政府於週五發表聲明，聲稱打擊網上騙局是國家首要任務。它報告，從2025年初至2026年4月19日，柬埔寨已驅逐13,039名涉及網上騙局的外國公民。該聲明未有提及美國的制裁。柬埔寨大使館未有即時回應。 財政部指出，近年來美國受害者因類似以東南亞為基地的騙局損失數十億美元。這些制裁凸顯了涉嫌詐騙營運者與柬埔寨政治領導層之間的密切關係，因為Kok An與洪森家族有聯繫。
結論
美國的制裁標誌著打擊針對美國公民的東南亞網絡犯罪網絡的努力顯著升級。雖然柬埔寨已公開承諾打擊網上騙局，但對一名有政治聯繫的參議員的指定，凸顯了對有組織詐騙與政治影響力在該地區交織的持續擔憂。