執法局（Enforcement Directorate）對 NCR 房地產公司 Raheja Developers 及 Anant Raj Limited 進行連續搜查
導言
執法局（Enforcement Directorate, ED）在 48 小時內執行了一系列搜查行動，目標是國家首都區（National Capital Region, NCR）的兩間房地產公司。這些行動始於星期五在 Anant Raj Limited 的辦公室，並持續至星期六在與 Raheja Developers 相關的多個處所進行，是根據《防止洗黑錢法》（Prevention of Money Laundering Act, PMLA）進行的持續洗黑錢調查的一部分。
正文
據官員表示，針對 Raheja Developers 的搜查涵蓋德里-NCR 約七個地點。調查源於涉及置業人士的欺詐及詐騙指控，特別是關於該公司「Raheja Revanta」項目未能交付單位以及潛在的資金挪用。這並非該公司首次遭遇此類行動；ED 此前曾於 2025 年 6 月進行突擊搜查，作為類似調查的一部分。 作為回應，Raheja Developers Ltd 發表聲明否認任何不當行為。該公司聲稱，由房地產監管局（Real Estate Regulatory Authority, RERA）監督的法證審計確認，其對該項目的投資超過客戶收款，且並無資金被挪用。該發展商將項目延誤歸咎於缺乏必要的政府基礎設施——包括水、電、排污及消防系統——儘管已全數支付外部發展費用（External Development Charges, EDC）及基建發展費用（Infrastructure Development Charges, IDC）。該公司指出，若無這些關鍵服務，便無法安全交付該 61 層高的建築物，並敦促當局加快基礎設施建設。 與 Raheja 行動同時，ED 團隊於星期五在另一項洗黑錢調查下搜查了 Anant Raj Limited 位於德里的辦公室。聯邦行動的消息導致 Anant Raj 股價在星期五交易時段下跌近 9%。截至最新報道，Anant Raj Limited 尚未就調查發表任何正式聲明或澄清。 連續搜查顯示對 NCR 房地產市場的審查正在擴大。官員表示，從這些行動中收集的證據將用於追蹤資金流向，並確定資金是否被挪用至其他業務或個人資產。ED 近期加強了對被指控濫用投資者資金及未能履行交付承諾的發展商的審查。
結論
ED 對兩間主要發展商的協調行動，突顯了監管機構對 NCR 房地產行業的關注度提升。隨著該機構繼續審查在兩天行動中檢獲的文件及數碼證據，預計將有更多細節公布。