瑞士聯邦刑事法院對 Gulnara Karimova 及 Lombard Odier 展開法律程序

2026年4月27日 10:56

導言

位於 Bellinzona 的瑞士聯邦刑事法院（Swiss Federal Criminal Court）已就洗黑錢指控，對已故烏茲別克前總統 Islam Karimov 之女 Gulnara Karimova 以及私人銀行機構 Lombard Odier 展開審訊。

正文

控方指稱，在 Islam Karimov 擔任總統期間（2005 年至 2013 年），Gulnara Karimova 經營一個被稱為「The Office」的犯罪實體。該組織被指協助將數億美元的非法資金轉移至瑞士帳戶，並租用保險箱存放現金及貴重物品。起訴書中亦提及一名俄羅斯電訊公司烏茲別克分公司的前總經理。與 Karimova 面臨的指控同時，總部位於日內瓦的 Lombard Odier 銀行及其一名前員工被指在隱瞞這些資金方面扮演重要角色。雖然該銀行否認有不當行為，但承認相關指控涉及其反洗黑錢協議中可能存在的組織缺陷。關於被告狀態，Karimova 目前被囚禁在 Uzbekistan Zangiota 地區的懲教營，因挪用公款、敲詐勒索及組織犯罪集團而被判處 13 年監禁。其法律代表表示，Uzbekistan 當局阻止她前往 Switzerland 出席訴訟，辯方目前正尋求完全獲判無罪。從分析角度來看，此次審訊代表了 Switzerland 金融監管與 Uzbekistan 政治歷史的法律交匯。法律程序預計將持續至 5 月 22 日，儘管法院尚未就最終判決提供明確的時間表。

結論

Switzerland 目前正進行審訊，以判定 Gulnara Karimova 及 Lombard Odier 就涉嫌洗滌 Uzbekistan 非法資金的法律責任。