針對跨國及國內金融不法行為的跨部門資產沒收行動
導言
Australia 及 New Zealand 的執法機構採取協調行動，沒收與涉嫌欺詐及洗黑錢活動相關的資產。
正文
在 Queensland ，一個多部門專案小組在 Brisbane 、Cairns 及 North Queensland 的五處住宅及商業物業進行搜查。此次行動源於發現有人向 National Disability Insurance Scheme （NDIS） 提交欺詐申索，聲稱提供服務但實際上並未執行。National Disability Insurance Agency （NDIA） 於 11 月首先發現這些異常情況。隨後，當局沒收了約 176,000 美元的流動資產，其中包括 94,000 美元的貨幣、82,000 美元的貴金屬硬幣以及一個 cryptocurrency 錢包。Queensland Crime and Corruption Commission （QCCC） 進一步指稱，該犯罪集團獲取了超過 500 萬美元的犯罪所得，目前仍在追回相關款項。雖然 Australian Federal Police 確認調查仍在進行，但目前尚未提出正式指控。 與此同時，New Zealand 當局執行了名為 『Operation Set』 的戰略計劃，旨在打擊麻醉品及洗黑錢活動。此次行動是由 Ministry for Primary Industries （MPI） 的職員在 11 月的一次邊境檢查中，發現 550,095 澳元的未申報貨幣而觸發。New Zealand Customs 隨後的調查顯示，這些資金源自 Australia 境內的犯罪活動，隨後被重新投資於 New Zealand 的房產。根據 Criminal Proceeds （Recovery） Act ，警方沒收了位於 Mangapapa 的一處住宅物業、五輛汽車、銀行賬戶資金及 42,000 美元現金。涉案人士已被指控洗黑錢及未申報貨幣。
結論
兩項行動目前均在進行中，當局將繼續分析沒收的數據，並追回非法獲取的資產。