India 的司法資產沒收及州級財務挪用程序
導言
India 最近的法律進展包括法院指令沒收一名 Fugitive Economic Offender 的資產，以及拘捕多名涉及 Jharkhand 金庫盜用計劃的人員。
正文
關於 Sanjay Bhandari 的案件，Rouse Avenue Court 已授權 Enforcement Directorate （ ED ） 沒收特定的國內及國際資產。此次司法行動乃基於 Bhandari 被指定為 Fugitive Economic Offender （ FEO ），該身分是因其未能遵守刑事起訴指令，且相關財務違規金額超過 100 億盧比的門檻而定。ED 指稱 Bhandari 利用 shell corporations 轉移非法資金，導致產生 65.5 億盧比的未披露海外收入，以及總計 19.6 億盧比的逃稅金額。此外，該對象仍由 Central Bureau of Investigation （ CBI ） 就涉及 Swiss 飛機的採購違規，以及與 London 物業相關的洗錢活動進行調查。 與此同時，Jharkhand Criminal Investigation Department （ CID ） 加強了對州金庫內系統性財務舞弊的追查。在 Hazaribag 管轄區，CID 在涉嫌挪用 1.541 億盧比後，拘捕了包括警察會計人員及其配偶在內的六名人士。平行調查在 Bokaro 金庫發現了 1 億盧比的資金流向，並在 West Singhbhum district 發現 270 萬盧比的挪用行為。這些行動導致多項定期存款被凍結，並逮捕了包括會計師和警員在內的多名人員。因此，該州 Finance Minister 已指令對所有區金庫進行全面審計，以減少進一步的財政流失。
結論
India 的司法部門及州調查機構繼續執行資產追回及人員逮捕，以應對高層經濟犯罪及系統性金庫詐騙。